Page 64 - web
P. 64
محطات عربية
وقد انطلق البحث الجنائي في هذه القضية ،بعدما قام البنكية ،حيث عالجت مصالح الأمن الوطني بالمغرب 44
الضحايا بالتبليغ عن اختفاء أرصتدهم المالية من العملة ألف و 906قضية ،وهو ما يشكل تراجعًًا بنسبة 23بالمائة
الرقمية نتيجة اختراقات معلوماتية من مصادر مجهولة.
حيث أوضح عدد من الضحايا بأن حساباتهم بمنصات مقارنة مع سنة .2023
التداول بالعملات الرقمية تعرضت للاختراق وتحويل مبالغ وفي المقابل ،فقد عرفت الجرائم المتعلقة باستعمال
مالية مهمة لحساب محافظ وسيطة ،قبل أن تنتهي في وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية تزايدً ًا بنسبة 32
محافظ مالية مسجلة باسم الغير ،بينما كشف ضحايا بالمائة ،حيث تمت معالجة 573قضية ،منها 146قضية
آخرون بأن الجناة عمدوا إلى قرصنة حساباتهم وتغيير بريد تتعلق بتزوير الأوراق المالية ،و 427قضية تتعلق بالتزوير في
الاحتياط الخاص بهم بحسابات إلكترونية جديدة ،كانت سندات الأداء والبطائق البنكية .وقد حجزت مصالح الأمن
هي التي تستخدم في تحويل وتحصيل العملات المسروقة. في إطار هذه القضايا 1098ورقة مالية وطنية مزيفة،
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة في إطار التعاون الأمني و 3251ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174ألف
الدولي بأن عناصر هذه الشبكة الإجرامية قاموا بتنفيذ 82 و 900دولار أمريكي ،و 399ألف و 685يورو ،بالإضافة إلى
تحويًا ًل من عملة البيتكوين من حسابات الضحايا على منصة 400ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني .وقد عرفت
BITVAVOإلى حسابات جديدة في منصة ،BINANCEوأن هذه القضايا تفكيك 31شبكة إجرامية وضبط وتقديم
التحويل كان يتم في الغالب بطريقة غير مباشرة ،من خلال أمام القضاء 203شخصًًا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب
نقله بالتعاقب عبر عدة حسابات وسيطة بغرض التضليل
هذا النوع من الجرائم.
والتنصل من الملاحقة الأمنية والقضائية. وبخصوص المتحصلات الإجرامية المرتبطة بهذا النوع
ورغم تعقد مسارات البحث في هذه القضية ،وارتباطاتها من الإجرام المالي ،فقد حجزت مصالح الأمن المغربية
وامتداداتها العابرة للحدود الوطنية ،فقد تمكنت مصالح (جهاز الأمن العام) في قضايا تزوير الأوراق المالية
الأمن المغربية من تفكيك الشبكة الإجرامية الضالعة والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62دعامة إلكترونية
في ارتكاب هذا النوع المستجد من الإجرام المالي .وقد ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير ،بينما بلغ
كشفت تقنيات البحث المنجزة عن الأساليب الإجرامية عدد الخسائر المترتبة على الغش في الأداء المالي والبنكي
المتطورة التي بات يركن إليها الجناة لتنفيذ هذا النوع من المسجلة في هذا النوع من القضايا 25مليون و735
ألف و 50درهمًًا ،والتي نجمت في الغالب نتيجة استخدام
الإجرام المنظم. الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing
النوفعممنن اضلإمجنراالأم اسلالميالبيا،لنإججردامميثًاة ًلاألتنيالتمم رشتبصهدفهياهفالريئيهسذاي
كان يعمد لقرصنة عناوين بريدية إلكترونية لمستعملي والاحتيال الصوتي .Vishing
التطبيقات والمنصات الخاصة بالتداول المالي ،تم العمل
على التحقق من صلاحيتها وتبعيتها لمنصة مختصة في سرقة العملات الرقمية ..نمط إجرامي جديد
دتاول العملات المشفرة ،قبل أن ينتقل إلى التنفيذ المادي
للجريمة والمتمثل في الاستيلاء على المبالغ المالية في غضون شهر ديسمبر من سنة ،2024تمكن المكتب
من العملات الرقمية المدخرة بالحقائب الإلكترونية الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع
للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمغرب ،من تفكيك
المستهدفة. شبكة إجرامية متخصصة في قرصنة المحافظ الرقمية
وقد سلطت هذه القضية الضوء على التطورات الجديدة WALLETلمستعملي منصات دتاول العملات الرقمية
التي باتت تعرفها الجريمة المالية ،كما دقت كذلك
ناقوس الخطر بشأن التحديات والتهديدات المتنامية التي وسرقة أرصتدهم من العملة الرقمية «بيتكوين».
تطرحها شبكات الإجرام المالي المنظم ،التي أضحت تتجاوز وقد بلغ عدد المتورطين في هذه القضية سبعة
الحدود الوطنية وتتقاطع مع شبكات القرصنة والإجرام متهمين ،بينما وصل عدد ضحايا هذه الشبكة الإجرامية
19شخصًًا يحملون جميعهم جنسيات دول أوروبية ،أما
المعلوماتي. بخصوص حجم الخسائر الأولية المسجلة فقد ناهزت 200
ألف دولار أمريكي.
64
